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2019年4月19日,几位爱好紫砂艺术的外国友人在位于江苏省宜兴市丁蜀镇的紫砂艺术家家中,赏玩紫砂壶。朱智辉_副本.jpg
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《无尘仓储》陈卫东,摄于江苏南钢无尘储煤场。13775584488_副本.jpg
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全省打击治理电信网络诈骗犯罪专题新闻发布会
来源:江苏省人民政府新闻办公室   2023-10-26 16:40:00

薛峰

大家下午好!

为大力宣传全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作取得的阶段性进展和成效,今天我们在这里召开新闻发布会,向新闻界的朋友们通报相关情况。

我们非常高兴地邀请到江苏省联席办主任、省公安厅反诈总队总队长周盛斌,江苏省委网信办网络综合治理处处长朱勇、江苏省通信管理局网络安全管理处处长堵雯曦、中国人民银行江苏省分行支付结算处处长吉祖来出席今天的发布会,请他们向大家通报全省打击治理电信网络诈骗犯罪“百日行动”相关情况,并回答记者的提问。

首先,请省联席办主任、省公安厅反诈总队周盛斌总队长通报全省打击治理电信网络诈骗犯罪“百日行动”总体情况及公安机关打击治理主要做法和成效。

周盛斌

各位记者朋友们,大家上午好:

根据发布会安排,我通报一下“百日行动”期间全省打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况。

6月8日,省联席会议部署开展打击治理电信网络诈骗犯罪“百日行动”以来,各地各有关部门全力加强“四专两合力”建设,按照“以防为先、以打为要、以治为本”的工作理念,不断强化宣传防范、资金查控、技术反制、“两卡”治理、人员管控、预警劝阻和侦查打击的“六防一打”工作措施,全力以赴“减量控大”。经个三个多月的艰苦奋战,全省实现电信网络诈骗警情数、立案数、损失数同比分别下降29.3%、28.2%、44.3%,破案数、抓获数同比分别上升19.2%、20.8%,再创历史新高,取得了“三降两升”的好成绩。其中公安部资金预警见面劝阻工作绩效连续3个月保持全国第一,国务院联席办专门下发简报推广我省经验做法。

一是持续深化综合治理,形成多部门齐抓共管工作格局。省打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪联席会议成员单位充实至29个,全省上下逐步构建起了“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、有关方面齐抓共管、社会各界广泛参与”的反诈工作格局。省委宣传部、省委政法委牵头制定专门工作方案,分别推动将反诈宣传工作纳入文明创建考核,将无诈系列创建纳入平安建设考评;省法院、检察院、省委网信办、省国家安全厅、省通信管理局、人民银行江苏省分行、江苏边检总站制定本条线工作方案,纵深推进“百日行动”;省市场监管局、南京海关成立打击治理工作领导小组,高位协调,督促各项反诈工作措施在本系统落地落实;省公安厅将打击治理电信网络诈骗犯罪列入主题教育问题清单,扎实推进反诈工作,压紧压实各级公安机关、各警种部门责任,推动“全警反诈”;省联席会议召开打击治理电信网络诈骗犯罪专家研讨会,从研判打击、防范反制等维度,探索提炼战术战法和反制策略,为针对性开展打防管控工作提供科学支撑。

二是持续深化破案攻坚,形成全链条专业化打击模式。“百日行动”期间,全省共破获电信网络诈骗案件2.6万起、抓获嫌疑人3.7万名,同比分别上升19.2%、20.8%。纵深推进“断卡”行动,严查严打涉案手机卡、银行卡等“两卡”开贩渠道,按照“一案双查”要求,对行业内鬼深挖彻查、严厉打击。“百日行动”期间,共打掉“两卡”团伙655个,抓获“两卡”违法犯罪嫌疑人1.2万名、行业内鬼19名。开展回流人员集中收网行动,对研判发现的境外窝点犯罪嫌疑人,实施精准打击,其中490名回流人员已全部抓捕到案。深入开展“拔钉”行动,通过发布红通、逼投劝返等手段,强力挤压幕后金主、骨干等境外活动空间,行动期间先后从境外劝返“红通人员”2名、“拔钉”对象2名。积极投入“清源”“斩链”“利剑”三大战役,无锡“洪门国际”特大回流专案战果丰硕,被最高检、公安部联合挂牌督办;积极参与公安部出境打击工作,今年以来江苏公安机关累计从境外押回或接收境外移交的诈骗嫌疑人1534名。

三是持续深化技术反制,形成全方位多维化阻诈机制。“百日行动”以来,省通信管理局、省公安厅不断深化协作,以“涉诈电话接不通、涉诈短信收不到、涉诈链接点不进”为目标,常态化开展技术反制。针对电话渠道,在南京、苏州试点IMS被叫保护系统,对疑似诈骗电话实时阻断,7月至今,南京、苏州两地电话诈骗案件同比下降38.8%、42.9%。针对短信渠道,指导省内基础电信企业升级垃圾短信拦截系统,全省短信诈骗案件同比下降69.6%。针对互联网渠道,省通信管理局优化诈骗网站智能识别拦截平台处置流程,将识别拦截处置时长由原先的30分钟缩短至10分钟以内。近期,省公安厅协调部分互联网企业,对识别发现的涉诈APP,在手机端采取禁止安装措施,日均处置涉诈APP300余个,全省网络诈骗案件同比下降5.3%。

四是持续深化预警宣防,形成全社会全域化反诈体系。深入推进精准预警劝阻,推动劝阻工作专业化、规范化、制度化,预后被骗率目前已降至0.3%。大力推进“全民反诈”,省委宣传部、网信办部署“全媒反诈”“全屏反诈”等硬措施;省公安厅组织全省公安机关开展“全警反诈、全民反诈”集中宣传百日攻坚,实行专班化、大兵团作战,多警种多部门紧密结合职能,组织本条线开展形式多样的反诈防骗宣传活动。百日行动期间,全省各新闻媒体推出各类原创稿件(产品)6000余篇(条),全网总阅读量超亿次,全省公安机关累计开展线上线下反诈宣传主题活动1.9万余场次。各地也都紧贴群众生活组织开展了具有地方特色的反诈宣传活动。南京推出反诈主题车站、主题列车,打造“莫愁反诈”网红示范点;无锡在灵山景区、鼋头渚等景区打造15个“反诈景区体验点”;徐州打造反诈主题公园;苏州打造首批21家“反诈主题影院”;淮安组建“反诈志愿者联盟”;宿迁创新利用数字主播“宿小警”,开设数字主播说反诈栏目。

“百日行动”取得丰硕战果,离不开各级党委政府的高度重视、有关部门的通力协作和人民群众的大力支持,也为我们进一步做好打击治理电信网络诈骗犯罪工作赢得了信心、坚定了决心。同时,我们也清醒地看到,成绩只是阶段性的、初步的,目前电信网络诈骗案件总量仍在高位运行,大要案件时有发生,打防电信网络诈骗犯罪依旧任重道远。电信网络诈骗一日没有根除,我们防范之弦就一刻不能放松,打击力度就一刻不能减弱。

我们将牢固树立以人民为中心的发展思想,进一步提高政治站位,强化政治担当,扛起职责使命,坚决打好反诈斗争“持久战”,努力以新安全格局保障新发展格局,以高水平安全保障高质量发展。一是进一步强化防范措施,织密反诈工作防护网络,紧紧围绕“少发案、不发案”的目标,在防范宣传、预警劝阻、技术反制上出实招、再发力,最大限度预防案件发生,减少财产损失;二是进一步强化破案攻坚,提升反诈工作打击能力,打好境内打击歼灭仗、跨境打击持久仗、能力提升攻坚仗,集中攻坚一批大案要案,依法严惩犯罪,形成有力震慑;三是进一步强化长效治理,推动反诈工作走深走实,以贯彻落实《反电信网络诈骗法》为抓手,实施行业治理、源头治理、综合治理,全力铲除犯罪土壤、挤压犯罪空间。

我们也提醒广大人民群众要不断提升法律意识、防范意识和自律意识,筑牢反诈“防火墙”,不要给犯罪分子提供可乘之机,更不要以身试法、为虎作伥,大家共同努力,最大限度预防案件发生,减少财产损失。

我就通报这些情况,谢谢!

薛峰

谢谢周总队长。

接下来,请省委网信办网络综合治理处朱勇处长通报加强互联网领域电信网络诈骗犯罪防范治理的主要做法和成效。

朱勇

新闻界的朋友们,下面由我通报“百日行动”期间全省网信部门参与打击治理电信网络诈骗犯罪工作的有关情况。

6月以来,按照“百日行动”部署要求,全省网信部门聚焦防范宣传、反制提能、集中打处等重点,扎实推进工作,共清理网上涉电信网络诈骗违法违规信息5000余条,依法协调关闭违法违规网站264家,下架涉诈移动应用程序23款,约谈整改违法违规网站平台16家。

一是强化系统部署推进。全省网信部门深入学习领会习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的一系列重要指示批示精神和中办、国办相关文件要求,立足维护社会稳定和广大人民群众切身利益,认真履职,压实责任。围绕反诈网络宣传、技术反诈等主题,会同公安、通管部门以及新闻网站深入研讨协同机制建设、网络宣传等重点任务,一体推进专项治理工作。

二是强化网上宣传引导。全省网络媒体加大宣传报道力度,制作推出一批网络精品。荔枝网、交汇点新闻客户端推出《江苏开展打击治理电信网络诈骗“百日行动” 避免群众损失约110亿元》《聚焦10类高发案件,构筑防骗拒诈防线!江苏启动校园防范电信网络诈骗犯罪宣传周》等重点稿件,突出报道“百日行动”以来我省工作进展成效及地方创新做法。聚焦大学生、老年人等重点人群,扬子晚报紫牛新闻客户端、中国江苏网运用短视频、动漫、海报等多种新媒体形式,制作推出《勇哥探案 ▏刚入职网络公司就让你刷业绩?求职者要担心了》《反诈小课堂:虚假投资都是诈骗》等系列科普教育产品,增强网民主动甄辨、抵制电诈的意识和能力。

三是强化专项整治打击。全省网信部门将打击治理工作与“清朗2023”系列专项行动相结合,聚焦网上售卖币卡、假冒仿冒网站、涉赌网站等电信诈骗高发领域,紧盯重点网站平台,督促其升级识别审核规则,全面排查清理涉诈风险隐患。加强社会协同,省互联网违法和有害不良信息举报中心官网、公众号、小程序开通反电信网络诈骗举报专区,动员网民积极举报涉诈网站平台、账号,做到及时受理涉诈线索,及时移交查办。加大执法力度,赴重点网站平台开展执法检查,督促平台组织专门力量排查涉诈账号,完善内容审核、举报受理等制度;依法查处一批涉诈涉赌网站平台、账号,形成有力震慑。

四是强化技术赋能治理。针对电信网络诈骗手段翻新快、隐蔽性强等特点,充分运用新技术手段,动态更新电信网络诈骗信息识别模型,推动提升涉诈信息线索发现能力。组织第三方技术力量,常态化开展专项巡查,对18家重点商业网站开展全量数据深度排查,定期通报问题,督促网站清理有害信息,落实整改要求。

下一步,我们将按照统一部署,聚焦重点任务,注重源头治理、综合治理,加强协同联动,强化精准打击,抓好宣传引导,持续压紧压实网站平台主体责任,推动专项治理工作取得更大成效。我就简要通报这些,在此,也感谢大家对网信工作的关注支持!

薛峰

谢谢朱处长。

请省通信管理局网络安全管理处堵雯曦处长通报加强电信领域电信网络诈骗犯罪治理防范的主要做法和成效。

堵雯曦

各位记者朋友,江苏省通信管理局高度重视防范治理电信网络诈骗工作,坚决贯彻习近平总书记重要指示精神,认真落实工信部和省委省政府决策部署,组织全行业凝心聚力、多措并举、攻坚克难,全力推进防范治理工作取得实效。

一、健全工作机制。“百日行动”以来,全省信息通信行业建强专业反诈队伍,组建省、市、县三级反诈专班,实现集中办公、快速响应;加强与公安机关、检察机关紧密对接,建立数据融通、协同处置、联动打击的高效顺畅工作机制,累计协同倒查典型案件2600余起;聚焦管理漏洞和技防难点,协同企业专班建立日分析、周研判、月总结制度,推动全行业技管能力持续提升。

二、加强源头治理。督促全行业严守“实名入网关”,深入推进“断卡”专项行动,开展短信端口、宽带实名情况起底式清查,实现模型、渠道、终端等三类黑名单共享;持续对涉诈“不良信用通信用户”实施惩戒措施。“百日行动”以来,全行业累计清理高风险号卡164.9万张、语音专线和短信端口142个,共享黑名单3.8万余条;累计对6200余名不良信用通信用户开展通信惩戒。省内涉案号卡数量实现全面压降。

三、筑牢反诈“屏障”。加强技术研究和科技创新,开展多维数据建模,持续迭代优化反诈平台,实现诈骗电话、短信、网址/APP的监测识别和实时处置,不断提升精准度和覆盖率;联合公安机关深入开展“打猫”行动,对十类典型“GOIP”使用场景进行数据建模;及时推出按需关闭国际及港澳台电话、短信接受服务功能。“百日行动”以来,全省依法拦截诈骗电话1924万次、短信31亿条,处置诈骗域名网址1.1亿个、互联网账号23万余个,为110万个用户号码关闭境外电话短信接收功能;协助公安机关缴获“GOIP”设备1300余台、号卡3500余张。

四、广泛宣传引导。组织行业打造线上线下联动宣传矩阵,在业务办理环节强化法律责任提醒,以新媒体、自营网点为载体推送短视频、发放宣传物料,深入校园、社区、劳务市场等典型场所,广泛开展反诈宣传活动;为全省反诈民辅警开通统一的反诈视频彩铃业务。“百日行动”以来,全省累计发送反诈公益短信20.4亿条,反诈宣传视频点击量超过2000万次。

下一步,我局将把本次“百日行动”战果转化为常态化机制和务实举措,始终保持高压态势,持续深化行业源头治理,巩固号卡治理成效,持续推动技术创新,筑牢精准防范体系,持续强化监督考核,对违法违规行为严肃问责,持续发挥渠道优势,普及反诈宣传引导,不断推进行业打击治理电信网络诈骗犯罪工作走深向实,全力保障人民群众财产安全。

薛峰

谢谢堵处长。

请人民银行江苏省分行支付结算处吉祖来处长通报加强金融领域电信网络诈骗犯罪防范治理的主要做法和成效。

吉祖来

各位媒体朋友们:

大家上午好!首先感谢媒体朋友们长期以来对金融行业的关心和支持。很高兴能向大家介绍金融行业百日行动期间打击治理电信网络诈骗犯罪的举措和工作成效。

人民银行江苏省分行坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和《反电信网络诈骗法》的法律要求,组织商业银行、支付机构主动作为,协助公安机关阻断诈骗资金转移通道。百日行动开展以来,按照“两降两升”的总体目标、“精准研判、精确打击、精细操作”的总体原则、“打防结合,以防为先”的总体要求,全面推进金融行业治理各项举措取得实效。行动期间,全省涉案银行卡开户地月线索数较行动前峰值大幅下降53.8%,全省金融行业风险防控能力显著提高。

一是压紧压实主体责任,金融行业治理效能持续提升。按照“谁的账户谁负责”“谁的商户谁负责”“谁的终端谁负责”原则,指导商业银行、支付机构严格落实客户尽职调查制度、开户审查制度,建立健全账户分类分级管理体系,常态化开展一人多户、长期不动户等异常存量账户排查清理,持续推进风险模型建设。行动期间,累计管控可疑账户3.9万户,清理排查一人多户、长期不动户3000余万户,利用风险模型事中拦截可疑交易49.9万笔。

二是坚决守护群众财产安全,防范预警效果更加显著。行动期间,全省商业银行通过营业网点劝阻涉诈交易受害人795人次,直接避免资金损失近5000万元。配合公安机关开展潜在受害人保护性止付措施,行动期间,全省商业银行根据公安推送信息对潜在受害人实施保护性措施,止付资金10.3亿元。针对老年人、学生、新市民等重点人群开展电信网络诈骗知识防范、典型案例及预警宣传,行动期间,集中开展各类宣传8万余次。

三是严厉打击账户买卖行为,法律震慑作用持续彰显。金融行业在巩固“防”的效果的同时,联动公安机关加大“打”的力度。行动期间,全省商业银行通过网点拦截异常开户3400余起,发现疑似买卖账户人员400余人。配合公安机关开展金融惩戒工作,严厉打击非法买卖、租借账户和假冒他人身份、虚构代理关系开户等行为。

下阶段,人民银行江苏省分行将持续贯彻落实金融行业反电信网络诈骗各项措施,按照省联席会议和人民银行总行统一部署要求,践行“金融为民”初心使命,久久为功,不断提升金融行业风险防控水平,维护人民群众合法权益。

薛峰

谢谢吉处长。

下面请记者朋友就感兴趣的问题提问,提问前先通报所在新闻机构名称,请举手示意。

法治日报记者:我们注意到在刚刚通报的“百日行动”成绩单里,有一项指标“预后被骗率”取得较明显的进步,请解释一下这项指标?

周盛斌

今年以来,公安部对疑似受害人向涉诈账户汇款开展预警工作,全国公安机关接到公安部下发的预警指令后,都要第一时间对疑似受害人开展劝阻工作,防止受害人继续被骗,减小损失。

该项预警十分精准可靠,但由于部分受害人被诈骗团伙深度诱惑、深度洗脑,对骗子的话深信不疑,对公安机关干预、劝阻其终止打款持抵触情绪,甚至极度反感,劝阻工作难度非常大,仅仅通过短信、电话等通联方式很难达到有效劝阻的目的。根据公安部要求,这类预警指令必须找到受害人,属地民警应当登门见面劝阻,努力“唤醒”受害人,全力减少受害人损失;还要求公安机关在接到指令后数小时内必须完成劝阻任务,如果受害人在接受劝阻后,仍然向涉诈账户汇款的就是“预后被骗”。

为有效推动这项工作,实实在在保护好老百姓的“钱袋子”,公安部设定了“预后被骗率”,作为检验这项工作质态的核心指标。预后被骗率越低说明我们的工作开展得越是扎实有效,全省各级公安机关均将此项工作上升为“一把手工程”,主要领导抓研究、直接抓推进、反复抓检查,确保所有指令责任到人、形成闭环,以超强的力度不断提升工作质效,取得了较明显的进步。目前,我省预后被骗率已降至0.3%,成绩连续保持全国第一。接下来,公安机关将以“时时放心不下”的责任感,持续抓好预警劝阻各项措施落实,最大限度减少受害人损失。今天,也借此机会提醒广大群众,96110是公安机关预警劝阻专线,这个电话请务必接听,民警要求见面宣防时,也请一定配合好,切不可漠视风险,一旦遭遇损失后悔莫及。

中国新闻社记者:反电诈法要求,电信业务经营者对涉诈异常电话卡应进行重新实名核验,个人在办理、使用电话卡过程中需要注意些什么?

堵雯曦

谢谢您的提问。我省信息通信行业积极发挥主观能动性,将防范治理电信网络诈骗工作关口前移,从严开展电话用户实名登记工作,对于经识别存在异常办卡情形的,依法加强核查或者拒绝办卡,针对触发预警模型的高风险电话卡实施电话卡“二次实人认证”,这些预防性工作离不开人民群众的理解、支持和配合。建议群众在办理、使用电话卡时要注意:

一是知法守法,按需合理办理电话卡,决不能违法出租、出售、出借自身电话号卡或搭建简易“GOIP”提供给境外诈骗分子远程使用;二是准确掌握自身电话卡情况,可以通过“国务院客户端”微信小程序、支付宝等平台开通“一证通查”便民服务,查询名下电话卡数量以及号卡绑定互联网账号的情况,及时发现并注销非本人办理的号卡及账号。三是出现正常号卡触发模型被“误伤”的情况时,可以根据接收到的提醒短信,及时联系号卡归属企业快速复机。我局也将督促相关企业建立完善工作机制,及时回应用户合理诉求。

新华日报记者:什么是账户分类分级管理?为什么要建立健全账户分类分级管理?

吉祖来

谢谢你的提问。

当前电信网络诈骗和跨境赌博犯罪案件中,手机银行和网上银行大额转账成为非法资金快速转移的主要方式,从案件倒查情况来看,手机银行和网上银行的转账额度明显超过了客户的正常合理需求。

2021年,人民银行总行相继发布《做好流动就业群体等个人银行账户服务工作的指导意见》和《关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》,要求商业银行建立账户分类分级管理体系。商业银行在账户开立及存续过程中,根据客户尽职调查结果,结合客户身份、职业、年龄、交易需求等特征来综合判断客户风险,并提供与客户风险等级相匹配的账户功能,与客户约定手机银行、网上银行等非柜面业务的交易限额和验证方式等。对于客户超过正常资金支付结算需求而要求开通手机银行、网上银行大额转账的异常行为,将纳入重点监测。同时,商业银行还根据客户需求动态调整账户功能,不断提升风险识别的“精细管理”,满足广大正常客户的金融服务需求。

对客户来说,账户分类分级管理也为其保护自身资金安全提供了便利。客户可以根据日常资金结算需要设定手机银行或网上银行的交易额度,同时根据支付习惯和安全偏好设定支付验证方式,有效保护自身资金安全。

香港商报记者:请介绍一下当前电信网络诈骗案件有哪些新情况新特点,以及对群众的防范提示?

周盛斌

今年以来,虽然“百日行动”我们取得了一些成绩,但我省案件总量仍在高位运行,大要案件时有发生,总体形势依然严峻。省公安厅反诈总队专门针对全省发生的电信网络诈骗案件进行了深度研判,从案件类型分布来看,刷单返利、虚假网络投资理财、冒充电商物流客服、虚假征信、虚假贷款、虚假购物、冒充领导熟人、网游产品虚假交易、冒充公检法机关以及裸聊敲诈这十大类案件占全部案件九成以上,其中仅刷单返利和虚假网络投资理财这两类就合占全部案件五成以上,这和前几年相比没有大的变化,但是从作案细节来看,还是存在一些迭代升级的特征。一是针对性更强。犯罪分子广泛搜集个人信息,精心挑选作案对象,更加精准实施诈骗。例如,在虚假网络投资理财案件中,犯罪分子会专门在各大社交软件中观看群众发布的短视频和照片,挑选出具有一定资金实力的人群作案。二是迷惑性更强。犯罪分子会放出各种“烟雾弹”,让你虚实难辨,作案成功率大大提升。例如,在一些刷单返利诈骗中,犯罪分子会在前期送出小利,甚至会邮寄水果、小家电等实物送上门,让受害人深信不疑;在今年多发的虚假征信诈骗案件中,犯罪分子多是利用群众对一些正规软件的认知漏洞来实施诈骗,如部分“屏幕共享”功能。三是专业性更强。一些拙劣的作案手段不再被应用,诈骗团伙拥有专业技术力量支撑,按照专业话术剧本实施诈骗。例如,当前犯罪分子更多利用涉诈APP作案,这种手段已占全量案件的一半以上。一些色情类APP看似跟诈骗无关,却暗藏了刷单返利、虚假网络投资理财、裸聊敲诈等多重诈骗陷阱。综上所述,我们生活中的涉诈风险依然大量存在,学习防骗知识不容忽视,请大家牢记“三不一多”原则,未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实,方能守好“钱袋子”。

薛峰

谢谢周总队长。

今天的提问就到这里,如果记者朋友还有其他问题,可与有关部门联系,会后进行深入采访。同时,也请各位媒体朋友对本场发布会给予大力支持和深入报道。发布会有关素材,可以到省政府新闻办提供的电子邮箱里查询下载。

今天的发布会到此结束,谢谢!

标签:10月24日10:00

责任编辑:王晶枫

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